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CURSO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES


PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

Formación Programada por las empresas. Puedes reservar una plaza

Duración: 50 horas

Sector: OFICINAS Y DESPACHOS

Tipo de Formación: TELEFORMACION

Inscripción abierta

Precio: 375,00 €.

Ficha de inscripción del curso

Ficha de información del curso


Formación Bonificada.
Formación Programada por las empresas.

Hay plazas disponibles

Objetivos:


- Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.
- Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.
- Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.
- Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.
- Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales.

Contenidos

UD1. Blanqueo de capitales.
1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias.
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.
2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.
3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.

Más información:

Curso bonificado para trabajadores, sin coste para las empresas. Consultar disponibilidad


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Personas Autónomas o Personas Trabajadoras en Régimen General · Ficha de participación
· Tarjeta sanitaria SIP
· DNI/NIE
· Cabecera de la última nómina, certificado de la vida laboral o recibo de autónomo o autónoma
Para las personas en desempleo · Ficha de participación
· Tarjeta sanitaria SIP
· DARDE (Documento de Alta y Renovación de la Demanda de Empleo) actualizado
Además si se solicita la gestión de la bonificación (solo para empresas con al menos un trabajador):
Cabecera nómina
· B10
· Adhesión al convenio, firmado por duplicado
· Representante legal
· El representante legal de la empresa debe firmar estos documentos.
· Puedes adelantar la documentación por correo electrónico a a la dirección de correo:contacto@formacionaponiente.com, o puedes enviar los originales por correo ordinario a:

Avda. Cabo Noval 3 - 1ºC (Esquina Banda Playa) 11540, Sanlúcar de Barrameda Cádiz

Anterior al inicio de la acción formativa

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